Mỹ theo dõi mưu mô rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hỉ mở cược điều gieo rắc ảnh sự nhằm cữ hiểu âm mưu ẩy thuế khoá tràn cung mây lan đặng tiết lộ trong mùa rò ri rỉ thông báo quy ụ lớn mức mùa giỏi liệu thần hồn Panama.

Cảnh sát canh canh bên ngoài trụ sở tiến đánh ty luật Mossack-Fonseca, vâng điểm mức vụ rò ri rỉ tài liệu thần hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư miền Manhattan Preet Bharara hẵng gửi thư tới Ủy ban cạc nhà báo điều gieo quốc tế (ICIJ) tốt đề nghị cung vội thêm thông tin đặng hỗ trợ quá đệ trình điều lục vấn, theo báo Guardian.

Người phát ngôn ngữ Luật sư Bharara hiện giờ từ chối bình phẩm luận đi thông tin nào là.

vụ điều lục vấn diễn vào sau lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn đạt những tiết lộ chấn đụng từ vụ rò rỉ là đơn cuốn đề quan trọng, sang trọng đó tặng thấy sự chìm quý trọng thứ nàn ẩn thuế khoá tinh cầu. "vấn đề pa ở nơi, phần đông danh thiếp phi vụ nào là đều có vỏ đùm hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung thắt thư tốt biếu là yêu cầu hỗ trợ quá đệ trình điều gieo ập thuế má mực tàu Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan lại tư pháp quận phía nam cụm từ New York. Ông cũng là người vẫn dẫn đầu có cuộc điều gieo quy mô chống lại những sai phạm trong suốt ngành tài chính.

một số nhân phết bị nêu tên trong tài liệu hồn Panama cũng là đối tuyệt nhiên nhưng ông Bhrara đương điều tra cứu, như nhà giỏi chính phố phường Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc ăn lận chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“giỏi liệu chừng Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu mực công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ tặng thấy hoạt rượu cồn dời tiền vào nác ngoài ngữ các cá nhân, ổ chức tại nhiều nhà nước từ năm 1977 biếu tới chót tháng 12/2015.

giỏi liệu hồn tặng chộ công ty Mossack Fonseca đã lập màng lưới đồ sộ xuể hỗ trợ dính líu xê ri chính trị gia cũng như thương buôn danh thiếp nác che giấu giỏi sản và giàu trạng thái vẫn rửa vấy tỷ USD tiền bình diện.

Những cái gã trội trong danh sách bị buộc tội nhiều liên quan tới gia đình và cọng sự mực vốn liếng tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, nguyên lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây sức ép lên đầu hàng loạt danh thiếp chính trị gia bị nêu gã đích danh, hoặc có người nhà liên quan đến danh thiếp âm mưu xô thuế khoá.

Ngày 7/4, đả tố viên Argentina đã bật cuộc điều tra khảo phăng các giao tiếp tài chính ở nác ngoài mức tổng thống nước nào, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, thó tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo trước hết phải từ chức vị mùa tài liệu chừng Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca xuể hội sở ở Panama mà lại hoạt hễ trên tinh tường thay giới. Website của Mossack Fonseca tặng biết tiến đánh ty lắm hệ thống 600 nhân viên công việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường lẩn trốn thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…